Zbog sumnji da novac potiče od raznih kriminalnih aktivnosti u Italiji, hrvatski sudovi su u potpunoj tajnosti, a na osnovi zahtjeva USKOK-a, prije nekoliko mjeseci počeli sprovoditi blokade računa 21 člana dvije porodice iz BiH u tri hrvatskim bankama, pišu hrvatski mediji, a prenosi Avaz.

Dva identiteta

Svote koje su detektovane i koje je sud blokirao u ovom slučaju zaista su impresivne i jedne su od najvećih svota koje su hrvatske institucije ikad blokirale zbog sumnji na pranje novca.

Prema podacima koje je USKOK dobio od Kancelarije za sprečavanje pranja novca te od banaka, vlasnici računa, njih ukupno 21, na svoje su račune u Splitskoj, Jadranskoj i Zagrebačkoj banci u posljednjih sedam godina položili ništa manje nego 5,4 miliona evra. Riječ je o javnosti posve nepoznatim osobama, državljanima BiH trajno nastanjenima u Italiji, uglavnom u okolini Torina, od kojih nekoliko njih dolazi u Hrvatsku gdje kupuju nekretnine na području Srednje Dalmacije. 

Samo jedna od tih osoba ima prijavljeno boravište u Hrvatskoj. Riječ je o osobi koja prema MUP-ovoj evidenciji koristi dva indentiteta: službeno je u Hrvatskoj prijavljena kao S. H. (59), a zna se koristiti i drugim imenom i prezimenom, alias A. S. Na sumnju da je posrijedi pranje novca navodi činjenica da prema USKOK-ovim nalazima gotovo niko od njih nema stalnog zaposlenja, odnosno izvora prihoda. Drugi razlog za sumnju je to što mnogi od njih u Italiji imaju podeblji kriminalni dosje.

Polagali goleme svote

Odmah nakon dojave o sumnjivim transakcijama USKOK i PNUSKOK su od obavještajnog odjela italijanske policije i tamošnje financijske policije (Guardia di Finanza) zatražili i dobili niz podataka.

Prema tim podacima, neki od osumnjičenika bili su u italijanskim zatvorima najčešće zbog krađa, korištenja djece za prošnju,  prevara, ali i otmica, iznuda, nedozvoljenog držanja oružja, čak i ubistava.

I sam način na koji su se iznosi polagali u hrvatske banke istražiocima je bio vrlo čudan. Nekoliko članova porodica dolazilo bi zajedno u filijale Splitske, Jadranske ili Zagrebačke banke, najčešće u Srednjoj Dalmaciji, te bi tamo polagali goleme svote evra. Iznosi su varirali od nekoliko desetaka hiljada do čak pola miliona evra u pojedinačnoj transakciji.

Nedolično ponašanje

Tako je na primjer spomenuta S. H. alias A. S., za koju USKOK tvrdi da nije zaposlena, u posljednjih nekoliko godina na svoje račune u Splitskoj banci u ukupno sedam uplata položila nešto više od milion evra.

Ta je žena u Italiji navodno bila evidentirana zbog krađe, otmice, neovlaštenog ulaska na zemljište, nedoličnog ponašanja, lažnog predstavljanja, korištenja maloljetnika za prošnju, zanemarivanja djeteta i prijetnje državnom službeniku.

Njena rodica R. H. (64), koja živi u Torinu, u istom je razdoblju u Splitsku i Jadransku banku uplatila 1,2 miliona evra. Premda je Kancelarija za sprečavanje pranja novca transkacije vezane uz te osobe pratila još od 2012., tek su lani krenuli u akciju, a povod je bio to što je S. H. banci najavila podizanje nekoliko stotina  hiljada evra da bi kupila nekretnine u Srednjoj Dalmaciji.

Kancelarija za sprečavanje pranja novca hitno je donijela 72-satni nalog za sprečavanje transakcije, a prije isteka tog roka preko Državnoga odvjetništva, tačnije USKOK-a od suda su tražili mjeru blokade računa koja može trajati maksimalno dvije godine.

Premda je novac blokiran, u tom slučaju još nije pokrenuta službena istraga za konkretno krivično djelo.

Naime, zakon dozvoljava da se privremeno blokiraju sredstva kada je riječ o neprijavljenim gotovinskim transkacijama u iznosu većem od 15.000 evra, no da bi se ta sredstva eventualno oduzela, potrebno je dokazati da ona potiču od određenog krivičnog djela.

Odnosno, potrebno je da njihov vlasnik bude pravosnažni osuđen za to djelo.

izvor: Avaz